Search academic texts

Registration Number

0824U001109, PhD dissertation

Title

Prevention of legalization (laundering) of property obtained by criminal means in Ukraine

Author

Iryna S. Kundelska,

popup.head Tatiana V. Myronyuk
popup.opponent Yurii B. Kuryliuk
popup.opponent Viktor Y. Konopelskyi
popup.review Dmytro M. Tychyna
popup.review Yurii O. Levchenko

Status

Доктор філософії, 081, Право

Date

18-04-2024

Description

Дисертація присвячена розробленню та удосконаленню теоретичних і практичних засад запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні, кримінологічної характеристики правопорушників, визначенні та розкритті його детермінант. За результатами дослідження стану кримінального, кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності, отриманих емпіричних даних, обґрунтовано низку нових концептуальних положень, наукових, законодавчих, організаційно-правових, практичнозастосовчих рекомендацій та висновків, які мають вагоме значення не лише для науки, а й для діяльності правоохоронних органів та інших суб’єктів запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом в Україні. Вивчення наукових джерел та аналіз історичного розвитку змін щодо правової регламентації криміналізації та запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом дали можливість розмежувати у відповідному контексті шість етапів формування даного процесу: І) ранні етапи до 20 століття; ІІ) початок 20 століття; ІІІ) 70-80 роки 20 століття; ІV) 90-ті роки; V) 2000-ті роки; VІ) сучасність. Запропоновано авторське визначення поняття «легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» – це процес приховування походження незаконно набутих речей, а також майнових прав та обов’язків шляхом їх інтеграції в легальну економічну систему через різноманітні транзакції та операції з метою уникнення відповідальності та правового переслідування. У дисертації проаналізовано положення міжнародно-правового законодавства та правозастосовну практику щодо запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом Сполучених Штатів Америки та окремих країн Європейського Союзу. З’ясовано, що в цих країнах, законодавство, що регулює питання запобігання легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, розроблено з урахуванням політики Америки та традицій романо-германської правової системи. Правові системи країн європейського континенту демонструють спільні закономірності у процесі свого розвитку, мають подібні джерела права, які наділяються відповідною юридичною силою. В багатьох країнах існують спеціалізовані закони та нормативи, які регулюють заходи запобігання легалізації майна злочинного походження, встановлюють вимоги до фінансових установ, а також правила звітності та ідентифікації клієнтів.