Search academic texts

Information × Registration Number 0400U000324, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 24-01-2000 popup.evolution o Title Criminal and Legal Problems of Responsibility for the Legalisation of Money Recources and Others Property Received by Legal Way. Author Bondaryeva Mariya Volodymyrivna, popup.head Анрушко Петро Петрович popup.opponent Гавриш Степан Богданович popup.opponent Мельник Микола Іванович Description Дисертацію присвячено питанням кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом. Розглядаються основні положення і базові принципи протистояння легалізації ("відмиванню") незаконно здобутих грошових коштів та іншого майна на міжнародному, регіональному і національному рівнях. Уточнюються поняття, які базуються на нормах національного законодавства. Обгрунтовуються в кримінально-правовому розумінні поняття "легалізація ("відмивання") грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", "майно", "злочинна організація (спільнота)". На підставі проведених досліджень у галузі правового захисту економічної, зокрема, фінансової діяльності держави і інших суб'єктів господарювання, пов'язаної з грошовим обігом, використанням інших видів майна, юридичного аналізу складу злочину, передбаченого ст.229-12 чинного КК України, автор пропонує ввести в КК норму "Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", а також передбачити легалізацію незаконно здобутого майна і якості підстави притягнення до адміністративної відповідальності. В дисертації визначено головні напрямки кримінальної політики у галузі створення ефективного механізму протистояння проникненню капіталів, які мають незаконне походження, в фінансову систему України. Registration Date 2000-01-24 popup.nrat_date 2020-04-04 Close