Search academic texts

Information × Registration Number 0410U001770, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 19-03-2010 popup.evolution o Title Interaction of law enforcement bodies in money-laundering investigation Author Onisev Valerij Anatolievich, popup.head Kuzmichov Vladimir Sergeevich popup.opponent Лисенко Володимир Васильович popup.opponent Літвін Юрій Іванович Description Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблематики взаємодії правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів. Уточнено поняття та систематизацію форм взаємодії при розкритті та розслідуванні злочинів, розкрито історичні та теоретичні аспекти відмивання брудних грошей, висвітлено міжнародну та вітчизняну нормативно-правову базу взаємодії в боротьбі з легалізацією злочинно здобутих доходів. Проаналізовано можливості взаємодії з міжнародними і регіональними організаціями, що здійснюють боротьбу з відмиванням брудних грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення взаємодії правоохоронних органів у розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Registration Date 2010-03-19 popup.nrat_date 2020-04-04 Close