Search academic texts

Information × Registration Number 0411U004050, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 10-06-2011 popup.evolution o Title Financial and economic mechanism of the national system of counteraction to the legalization of criminal income Author Vashchenko Oleksandr, popup.head Epifanov Anatoliy popup.opponent Мещеряков Андрій Адольфович popup.opponent Кузенко Тетяна БорисівнаПавлівна Description У роботі розглядається розвиток теоретичних і методичних основ протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. На ос-нові систематизації досліджень з даної проблематики поглиблено теоретичні основи щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ви-значено базові причини існування незаконних доходів, обґрунтовано роль і місце системи протидії легалізації незаконних доходів в державній регуляторній політиці, розглянуто базові інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено основні недоліки системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні, на базі чого запропоновано шляхи щодо удосконалення фінан-сово-економічного механізму протидії легалізації доходів, отриманих злочин-ним шляхом, в банківській системі України, а також розроблено науково-методичні підходи до оптимізації процесів, пов'язаних з протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на основі проведення експрес-оцінки відповідних ризиків. На основі аналізу сутності та причин виникнення моральних ризиків в економічній діяльності суб'єктів господарювання обґрунтовано їх роль у фор-муванні тіньового сектора економіки України. На основі узагальнення досвіду застосування таких інструментів в різних країнах світу, а також аналізу національної специфіки формування відповідних видів моральних ризиків, структуровано методи боротьби з ними за базовими напрямками для нейтралізації ри-зиків: асиметрія інформації та опортуністична поведінка. Registration Date 2011-06-10 popup.nrat_date 2020-04-04 Close