Search academic texts

Information × Registration Number 0417U001183, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 10-01-2017 popup.evolution o Title The System of Financial Monitoring of Ukraine and the Outlook Of Its Further Development Author Moskalenko Nataliy, popup.head Klyusko Lidiya popup.opponent Єгоричева Світлана Борисівна popup.opponent Патюта Інна Миколаївна Description Об'єкт - процеси функціонування системи фінансового моніторингу України,; мета - поглиблення науково-теоретичних основ фінансового моніторингу, вдосконалення методичного інструментарію оцінки ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення її розвитку; методи - економіко-статистичні, моніторингу, комплаєнс-аналізу, табличний; новизна - уперше розроблено науково-методичний підхід до комплаєнс-аналізу діяльності первинних суб'єктів фінансового моніторингу, суть якого полягає у встановленні ступеня відповідності здійснюваних ними моніторингових процедур нормам чинного законодавства. Це надасть можливість визначити обсяги втрат від можливих штрафних санrцій у випадках порушень, що негативно впливатиме на рівень фінансової стійкості суб'єктів. Водночас результати комплаєнс-аналізу слугують інформаційною базою для вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень з метою мінімізації репутаційного ризику; результати - основні теоретичні положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних пропозицій для використання в практиці функціонування системи фінансового моніторингу, що спрямовані на протидію проникненню злочинних доходів у національну економіку; впровадження - Державної служби фінансового моніторингу України; ПАТ "Платинум Банк", ТОВ "Консалтингова компанія "Сідкон"; галузь - економічна. Registration Date 2017-01-10 popup.nrat_date 2020-04-03 Close