Search academic texts

Information × Registration Number 0417U001925, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 19-04-2017 popup.evolution o Title The administrative and legal status of state regulators in the area of prevention and counteraction of criminal money laundering Author Borets Maryna Volodymyrivna, popup.head Holosnichenko Dmytro Ivanovych popup.opponent Калюжний Ростислав Андрійович popup.opponent Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Description У дисертації досліджено адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх місце в системі органів виконавчої влади та запропоновано напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності. Сформульовано поняття "адміністративно-правовий статус державного регулятора у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" як встановлені законодавством права, обов'язки та компетенції публічного органу управління щодо здійснення організації, координації, регулювання та адміністративного нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування заходів адміністративного примусу за порушення законодавства в цій сфері. Досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх імплементацію у законодавство України. Запропоновано визначити статус Державної служби фінансового моніторингу України як незалежного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого безпосередньо спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Розглянуто повноваження державних регуляторів щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в зазначеній сфері. Registration Date 2017-04-19 popup.nrat_date 2020-04-03 Close