Search academic texts

Information × Registration Number 0417U003556, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 27-06-2017 popup.evolution o Title Criminal penalties for willful violation of requirements of legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way or financing of terrorism. Author Brovko Vitaliy Mykolayovych, popup.head Glushkov Valerij Oleksandrovych popup.opponent Ємельянов В'ячеслав Павлович popup.opponent Куцевич Максим Петрович Description Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. У роботі простежено ґенезу кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні з урахуванням змін міжнародного законодавства в цій сфері, досліджено підстави, приводи й умови криміналізації цих суспільно небезпечних діянь. Визначено родовий та безпосередні об'єкти складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони цих складів злочинів, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак, висвітлено співвідношення із суміжними складами злочинів і складами адміністративних правопорушень, передбаченими ст. 166-9 КУпАП. З урахуванням вироблених доктриною чинників криміналізації положень міжнародного та національного антилегалізаційного законодавства, а також, з урахуванням тенденцій правозастосовної практики, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК, ст. 166-9 КУпАП та окремих положень реґулятивного (антилегалізаційного) законодавства. Registration Date 2017-06-27 popup.nrat_date 2020-04-03 Close