Search academic texts

Registration Number

0421U103815, Candidate dissertation

Title

Theoretical bases of a technique of investigation of fraud in the sphere of tourism, made by the organized group

Author

Zakharova Hanna V.,

popup.head Chaplynskiy Konstantyn Aleksandrovych
popup.opponent Chornous Julia M.
popup.opponent Slyva Yurii
popup.review Pyrih Ihor Volodymyrovych
popup.review Ablamski Sergei Ye.
popup.review Darahan Valerii Valeriiovych

Status

Кандидат юридичних наук, 12.00.09, Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Date

17-09-2021

Description

У дисертації комплексно досліджено теоретичні й практичні особливості організаційно-тактичного забезпечення розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого ОГ. Охарактеризовано основні фактори, які впливають на рівень шахрайських проявів й визначають умови, сприятливі для різноманітних злочинних зловживань. Визначено сутність і структуру криміналістичної характеристики шахрайства у сфері туризму, вчиненого ОГ, в якій виокремлено такі елементи: спосіб учинення шахрайства, слідова картина, особа злочинця і потерпілого, обстановка шахрайства. Виокремлено кореляційні зв’язки між елементами криміналістичної характеристики шахрайства. Виявлено структуру ОГ, визначено особливості її формування й функціонування. Розкрито особливості організації й планування розслідування шахрайства у сфері туризму. Запропоновано алгоритм дій, спрямований на прийняття правильного рішення на початку розслідування, окреслено проблемні питання взаємодії слідчого з оперативними працівниками та висвітлено особливості міжнародного співробітництва. Запропоновано основні профілактичні заходи і напрями забезпечення органами досудового розслідування заходів щодо відшкодування заподіяної шахраями шкоди. Визначено організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Обґрунтовано й запропоновано перелік основних НСРД під час розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою.