Search academic texts

Registration Number

0421U103974, Candidate dissertation

Title

Investigation of legalization (laundering) of property obtained by criminal means

Author

Toropchyn Stanislav O.,

popup.head Kisliy Anatoliy M.
popup.opponent Knyazev Sergei M.
popup.opponent Bozhyk Valerii I.
popup.review Ignatyuk Oleg V.
popup.review Muravyov Kyrylo Volodymyrovych
popup.review Alieva-Baranovska Vera Mikolaevna

Status

Кандидат юридичних наук, 12.00.09, Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Date

16-09-2021

Description

У дисертації здійснено комплексне дослідження правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад криміналістичного забезпечення розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства. Визначено особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та розкрито її елементи, виявлено кореляційні зв’язки і залежності між ними. Деталізовано обставини, що підлягають установленню у кримінальному провадженні та конкретизовано типові слідчі ситуації, тактичні завдання початкового етапу розслідування. Запропоновано напрями удосконалення взаємодії слідчих з міжнародними організаціями та правоохоронними органами інших держав. Сформовано тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Виявлено складнощі в організаційному забезпеченні та практиці тактико-криміналістичного забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування таких злочинів. Окреслено перспективи розвитку використання спеціальних знань і призначення судових експертиз.