Search academic texts

Information × Registration Number 0511U000465, Doctoral dissertation Status д.ю.н. Date 28-05-2011 popup.evolution o Title The bases of detection and investigation of the money-laundering methods for proceeds generated by organized crime. Author Arkusha Larisa Igorivna, popup.head Bakhin Volodimir Petrovich popup.opponent Коновалова Віолета Омелянівна popup.opponent Іщенко Андрій Володимирович popup.opponent Волобуєв Анатолій Федотович Description Дисертація містить комплексний аналіз основ виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності. Автором розкрито зміст та поняття легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності; на основі аналізу взаємообумовленості й співвідношення з іншими суспільно-небезпечними соціальними явищами, такими як: тіньова економіка, організована злочинність, корупція тощо; науково обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження джерел та умов, що сприяють легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності. Концептуально у межах теорії криміналістики, а також з метою подальшого методологічного використання узагальнено сучасні тенденції нормативно-правового забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності, з визначенням пріоритетності криміналістичних та оперативно-розшукових методів протидії; З урахуванням сучасних умов визначено й систематизовано особливості технології вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності та досліджено окремі її елементи та напрямки виявлення, а також сутність типових слідчих ситуацій, які виникають при розслідуванні; та специфіку пріоритетних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування, спрямованих на їх розв’язання. Registration Date 2011-05-28 popup.nrat_date 2020-04-04 Close