Search academic texts

Information × Registration Number 0520U100074, Doctoral dissertation Status Доктор економічних наук Date 28-12-2019 popup.evolution o Title The system of counteracting the legalization of criminal income in ensuring the economic security of the national economy Author Boiko Anton , Кандидат економічних наук popup.head Kuzmenko Olga V. popup.advisor Kuzmenko Olga V. popup.opponent Marhasova Viktoriia H. popup.opponent Mykhailova Liubov I. popup.opponent Vygovska Natalia H. Description Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії лега-лізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сут-ності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економі-ки; обґрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу легалізації кримінальних доходів; розроблено науково-методичний під-хід до визначення циклічності та волатильності середовища легалізації криміна-льних доходів; обґрунтовано взаємозв’язок обсягу легалізації кримінальних до-ходів і рівня економічної безпеки; оцінено рівні податкового та інвестиційного каналів легалізації кримінальних доходів; розроблено методичний інструмента-рій визначення факторів-тригерів мультиплікативних трансмісійних взає-мозв’язків податкового й інвестиційних каналів легалізації кримінальних дохо-дів; запропоновано класифікацію банків за критерієм імовірності використання їх послуг з метою легалізації кримінальних доходів; удосконалено методологію вимірювання рівня ефективності та стійкості Держфінмоніторингу, правоохо-ронних і судових органів; обґрунтовано модель фінансового регулятора; удо-сконалено методичні засади оцінювання ефективності інструментів детінізації національної економіки; запропоновано методологію комплексного оцінювання якості функціонування системи протидії легалізації кримінальних доходів та обґрунтовано напрямки її реформування. Ключові слова: легалізація кримінальних доходів, економічна безпека, на-ціональна економіка, ринок фінансових послуг, податковий канал, інвестицій-ний канал, суб’єкти державного фінансового моніторингу, корупція, інструмен-ти детінізації, банк. Registration Date 2019-12-28 popup.nrat_date 2020-04-03 Close