Search academic texts

Information × Registration Number 0526U000048, Doctoral dissertation Status Доктор юридичних наук Date 20-03-2026 popup.evolution o Title 2. Criminal liability for fraud: doctrine, legislation, practice Author Tetiana О. Rekunenko, Кандидат юридичних наук popup.opponent Tetyana О. Kolomoyets popup.opponent Oleh Y. Dubynskyi popup.opponent Anatolii M. Prytula Description На основі аналізу широкого кола наукових джерел, нормативно-правових актів, практики органів державної влади та правоохоронних інституцій у здійснено комплексне адміністративно-правове дослідження проблем забезпечення безпеки у галузі фінансів України. Розкрито історико-правові передумови становлення та розвитку фінансової безпеки, простежено еволюцію державної політики у цій сфері, включно з трансформацією правових механізмів у періоди економічних криз та реформ. Сформовано адміністративно-правові засади забезпечення безпеки у галузі фінансів України щодо запобігання та нейтралізації протиправних впливів на фінансову сферу, що ґрунтуються на апробованій вітчизняній та зарубіжній практиці системі скоординованих заходів адміністративного реагування, з урахуванням умов воєнного стану та збройного конфлікту, із впровадженням у діяльність органів публічного адміністрування комплексу запобіжних інструментів (нормативно-правових, інформаційно-аналітичних, процедурно-технічних, організаційно-управлінських), спрямованих на моніторинг фінансового сектору, виявлення та нейтралізацію детермінант протиправного впливу, зниження ризиків фінансової дестабілізації та забезпечення належного рівня публічного управління. Особливу увагу приділено аналізу сучасного стану фінансової безпеки в умовах воєнного стану та збройного конфлікту, що створюють додаткові ризики для стабільності фінансової системи. Охарактеризовано адміністративно-правові інструменти забезпечення фінансової безпеки, серед яких – реєстрація, ліцензування, фінансовий контроль, нагляд і застосування адміністративно-примусових заходів. Сформульовано доктринальне бачення механізму адміністративно-правового регулювання фінансової безпеки, обґрунтовано роль державних органів, наглядових і контролюючих структур, а також визначено шляхи підвищення їхньої взаємодії з іншими суб’єктами фінансового ринку. Визначено пріоритети оптимізації адміністративних послуг у галузі фінансів. Сформульоване поняття «адміністративне правопорушення у галузі фінансів». Здійснено класифікацію адміністративних правопорушень у галузі фінансів за сферами регулювання суспільних відносин. Охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень у галузі фінансів. Запропоновано концептуальні засади та практичні заходи з удосконалення правозастосовної практики, запобігання адміністративним правопорушенням у цій галузі, а також адаптації позитивного зарубіжного досвіду до національної правової системи. Запропоновано напрями імплементації кращих зарубіжних практик адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки: пруденційний фінансовий контроль (Financial Conduct Authority, BaFin); інститут внутрішнього аудиту (Guardia di Finanza); системний моніторинг фінансових операцій та платіжних транзакцій із використанням алгоритмів штучного інтелекту і Big Data (FinCEN, FINTRAC); розмежування повноважень органів фінансових розслідувань, що забезпечує системний запобіжний підхід у кризових умовах (Bundeszentralamt für Steuern); інтеграція фінансової розвідки з антикорупційними механізмами, системний обмін даними на національному та міжнародному рівнях (GRECO, FATF). Визначено структуру формування та реалізації адміністративно-попереджувальних заходів запобігання правопорушенням у галузі фінансів із чітким виокремленням контрольно-наглядових, реєстраційно-дозвільних, інформаційних, а також заходів застереження та офіційних попереджень. Запропоновано комплекс правових та організаційно-управлінських заходів реалізації адміністративно-правового забезпечення безпеки, запобігання правопорушенням у галузі фінансів шляхом прийняття розроблених авторських проєктів: Закону України «Про основи фінансової безпеки України», Концепції запобігання правопорушенням у галузі фінансів на 2025–2030 роки, Програми захисту прав і законних інтересів учасників фінансового ринку України до 2030 року. Надані рекомендації щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу до адміністративного припинення правопорушень у галузі фінансів, який поєднує уніфіковані процедури зупинення та обмеження фінансових операцій, анулювання ліцензій і застосування адміністративних стягнень із сучасними цифровими інструментами фінансового моніторингу, міжнародними стандартами FATF та практиками зарубіжних фінансових розвідок. Науково доведено доцільність запровадження у правоохоронну та контрольно-наглядову практику єдиного міжвідомчого нормативного акту, спрямованого на консолідацію зусиль суб’єктів запобігання правопорушенням у галузі фінансів із урахуванням викликів воєнного стану. Registration Date 2026-02-26 popup.nrat_date 2026-02-26 Close