Search academic texts

Information × Registration Number 0820U100172, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 28-08-2020 popup.evolution o Title Methods of investigating credit union fraud Author Kovalchuk Olga, popup.head Пряхін Євген Васильович popup.opponent Ortynskyi Volodymyr Lvovych popup.opponent Cherniavskyi Serhii Serhiiovych popup.review Movchan Anatolii V. popup.review Kuntiy Andrii Ihorovych Description Дисертація охоплює комплексне вирішення наукового і прикладного завдання, спрямованого на розробку окремої методики розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, відповідальність за яке передбачена ст. 190 Кримінального кодексу України. Наукова новизна праці полягає в тому, що у роботі вперше: розроблено криміналістичну характеристику шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, виявлено особливості цього різновиду шахрайства, розкрито зміст її структурних елементів та кореляційні взаємозв’язки; запропоновано алгоритм дій слідчого залежно від слідчої ситуації, що виникає під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, та етапу розслідування; обґрунтовано потребу та можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, визначено мету їх проведення. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, про що свідчать відповідні акти впровадження. У Розділі 1 «Теоретико-правові засади досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» проаналізовано стан наукової розробленості цієї проблеми та наведено криміналістичну характеристику цього виду шахрайства. У Розділі 2 «Організація досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» охарактеризовано типові слідчі ситуації та версії, що виникають під час досудового розслідування, та проаналізовано особливості взаємодії слідчого з іншими підрозділами Національної поліції України та органами державної влади і місцевого самоврядування. У Розділі 3 «Тактичне забезпечення досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» розкрито доцільність, потребу застосування під час розслідування тактичних операцій і спеціальних знань та значення їх використання, наведено тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Registration Date 2020-08-28 popup.nrat_date 2020-10-01 Close