Search academic texts

Information × Registration Number 0823U101255, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 26-12-2023 popup.evolution . Title Theoretical and methodological foundations of the investigation of organized crime in the sphere of economic activity Author Iryna Pashynska, popup.head Olena A. Kalhanova popup.opponent Yevhen Lukyanchikov popup.opponent Andriy Padalka popup.review Valeriy D. Pcholkin popup.review Serhii V. Slinko Description У дисертації досліджено теоретико-методологічні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями (ОЗУ) у сфері господарської діяльності. Встановлено, що ОЗУ (організовані групи, злочинні організації) використовують великий діапазон сучасних цифрових технологій і віртуальних активів у сфері господарської діяльності, за допомогою яких злочинці: здійснюють приховування реальних доходів, а також доходів та прибутків їх підприємств шляхом виведення активів у криптовалюту; створення нелегального експорту капіталів за допомогою Інтернет–платформ (казино, лото тощо); одержують тіньові доходи шляхом прихованого вилучення з обігу різниці між офіційними та реальними цінами на товари і послуги; підпорядковують собі міжнародні і національні криптовалютні біржі, обмінні пункти тощо. Одним з актуальних напрямів підвищення ефективності розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності з використанням віртуальних активів, комп’ютерної інформації та електронних (цифрових) технологій, є розроблення окремої криміналістичної методики, яка би відповідно до сучасних реалій, відображала теоретичний і прикладний аспекти, стала елементом системи криміналістики, мала відносну самостійність, свій об’єкт, предмет, цілі та завдання. Необхідністю удосконалення існуючої системи криміналістичних методик та розроблення окремої методики розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності обумовлено недостатнім рівнем розкриття та розслідування даних кримінальних правопорушень, про що свідчать офіційні статистичні дані. Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні теоретико-методологічних засад формування та розробки основних положень криміналістичної методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями у сфері господарської діяльності. Методи наукового дослідження включають комплексне поєднання загальнонаукових та спеціальних методів, що використовуються юридичною наукою та складають теоретико-методологічну основу дослідження. Наукова новизна результатів полягає в тому, що данна робота є одним із перших системних досліджень теоретичних і практичних основ формування і реалізації криміналістичної методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями у сфері господарської діяльності. На підставі проведеного дослідження запропоновано удосконалену структуру криміналістичної методики розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності, визначено нові способи їх вчинення. Враховуючі сучасні тенденції організованої злочинної діяльності розроблено рекомендації, щодо застосування спеціальниі знань необхідних для розслідування зазначених злочинів. Перший розділ дисертації складається з трьох підрозділів, в яких розглядаються теоретичні основи формування методики розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності. На підставі проведеного аналізу поглядів науковців і слідчої практики виокремлено три загальні категорії технологій ОЗУ у сфері господарської діяльності, а саме: а) «економічні розкрадання», які полягають у вчиненні службовими і матеріально-відповідальними суб’єктами підприємницької діяльності корисливих посягань, спрямованих на заволодіння державним або комунальним майном, бюджетними коштами тощо; б) кримінальні правопорушення ОЗУ корупційної спрямованості, що включають різні зловживання службових осіб у сфері господарської діяльності; в) кримінальні правопорушення вчинені ОЗУ, пов’язані з порушеннями законодавства в сфері господарської діяльності. Проаналізовано, стан і тенденції функціонування організованих злочинних формувань в незалежній Україні за трьома періодами: 1992 – 2002 pp., 2003 – 2013 рр. та 2014–2022 рр. Встановлено, що в період з 2014 по 2022 роки намітилась тенденція зменшення кількості виявлених злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності. Окремо проаналізовано діяльність щодо розкриття зазначених злочинів у 2020–2023 роках. Оскільки в ці роки, особливе місце в протидії ОЗУ у сфері господарської діяльності займають нові правоохоронні органи, такі як: Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки України тощо. Встановлено, що в період з 01.01.2023 по 01.06.2023 року зареєстровано 1 629 кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності, втім з ознаками ОЗУ лише 42, з них поки жодного не направлено до суду з обвинувальним актом. Registration Date 2023-11-13 popup.nrat_date 2023-11-13 Close