Search academic texts

Information × Registration Number 0825U001942, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 12-05-2025 popup.evolution o Title Financial monitoring of politically exposed persons as an anti-corruption tool: legal aspects Author Svitlana A. Frankovska, popup.head Tetiana O. Kolomoiets popup.opponent Oleksii Y. Drozd popup.opponent Yevhen Leheza popup.review Yevhen V. Kurinnyi popup.review Anna A. Sharaya Description Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «081» Право. — Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2025. Дисертація є одним із перших в Україні комплексним дослідженням, яке присвячено правовому аспекту фінансового моніторингу політично значущих осіб як інструмент протидії корупції. Актуальність роботи полягає в тому, що практична реалізація Україною своїх зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, невід’ємними складовими яких є: продовження антикорупційної реформи й протидії корупції на найвищому рівні, а також кардинальне оновлення законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, що набуває актуальності в умовах глобалізації безпекових загроз, передбачає імплементацію у вітчизняне законодавство відповідних міжнародних та європейських правових стандартів для врегулювання зазначеної сфери відносин, рівнозначних тим, які прийняті Європейським Союзом, і які зорієнтовані на цільову категорію «високоризикованих» осіб» - політично значущих осіб, з метою впровадження ефективних «фільтрів» для унеможливлення використання ними унікальності свого правового статусу для вчинення вищезазначених суспільно небезпечних протиправних діянь. Одним із таких «фільтрів» є фінансовий моніторинг політично значущих осіб, до використання ресурсу якого залучено велику кількість національних суб’єктів у їх співпраці із зарубіжними партнерами та 3 спеціалізованими міжнародними та європейськими інституціями (FATF, MONEYVAL тощо), із усім розмаїттям його процедурного інструментарію, що вимагає не тільки злагодженої різнорівневої їх співпраці, але й «якісного» за змістом та ефективного у застосуванні правового підґрунтя, уніфікованої практики відповідного правозастосування, досягти чого можливо лише за умови розуміння всієї унікальності ресурсу відповідного різновиду моніторингу, в т.ч. й завдяки ґрунтовному комплексному науковому його дослідженню. З огляду на істотну активізацію вітчизняної законопроєктної тематичної діяльності, додатково мотивованої й оновленням правових стандартів (Директив ЄС у 2018- 2024 р.р.) запобігання та протидії легалізації («відмивання») доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, актуалізується потреба забезпечення її результативності та ефективності, досягти яких можна поміж іншого й завдяки неухильному дотриманню принципу науковості під час такої діяльності, завдяки формуванню новітнього, релевантного вимогам реального часу, запитам суспільства, держави, пріоритетам розвитку правової науки наукового тематичного фундаменту щодо розуміння правового аспекту унікальності фінансового моніторингу політично значущих осіб, що й актуалізує відповідне дослідження, його теоретичне та практичне значення. Питання правового аспекту фінансового моніторингу політично значущих осіб комплексно не досліджувалися у вітчизняній правовій науці, проблематика висвітлювалася у навчальних фахових джерелах, наукових статтях та дисертаційних роботах або у контексті аналізу більш змістовних комплексних питань, або ж із акцентом уваги лише на окремі властивості (наприклад, повноваження лише окремих суб’єктів фінансового моніторингу, зарубіжний досвід унормування у різні історичні періоди засад відповідного фінансового моніторингу стосовно лише окремих різновидів політично значущих осіб та ефективність відповідної практики правозастосування, правовий статус політично значущих осіб та різноваріативність підходів щодо визначення останніх у законодавстві різних держав, імплементація міжнародно-правових та 4 європейських правових стандартів у національне антикорупційне законодавство в аспекті визначення ефективності такого впливу та наявності «дефектів», зумовлених превалюванням особливостей національних правотворчих процесів, тощо) відповідного інструменту протидії корупції, без галузевого фахового висвітлення всієї його унікальності. Registration Date 2025-05-26 popup.nrat_date 2025-05-26 Close