Search academic texts

Information × Registration Number 0825U003010, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 22-07-2025 popup.evolution o Title Prevention of corruption and illegal financial transactions in the context of ensuring national and regional financial security Author Yaroslav Reshetniak, popup.head Serhiy Lyeonov popup.opponent Nataliya Vyhovska popup.opponent Olga Vovchak popup.review Vitaliia Koibichuk popup.review Victoria Bozhenko Description Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної задачі удосконалення науково-методичних підходів до запобігання корупції та незаконним фінансовим операціям в контексті забезпечення національної та регіональної фінансової безпеки. У роботі систематизовано наукове підгрунтя дослідження методів та підходів запобігання корупції та незаконним фінансовим операціям в контексті забезпечення національної та регіональної фінансової безпеки. Це здійснено на основі поєднання бібліометричного та аналітичного аналізів з використанням VOSviewer на основі наукових публікацій, що індексуються наукометричною базою Scopus. За допомогою Google Trends досліджено суспільний інтерес до протидії корупції та фінансовим шахрайствам, що сприяє оперативному реагуванню та плануванню заходів у сфері фінансової безпеки. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання імпліцитних та експліцитних незаконних фінансових потоків, що опосередковані шахрайськими діями представників органів влади. Запропонований підхід враховує 30 релевантних показників як на національному, так і на регіональному рівнях, що дозволяє оцінити не лише обсяги незаконного фінансового капіталу, але й ймовірність його нагромадження. В якості одного із індикаторів фінансової безпеки запропоновано використовувати розроблений дисертантом інтегральний індекс ризиків легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, корупції та фінансових кіберзлочинів. Проведено комплексне оцінювання інтегрального впливу ризиків легалізації незаконних доходів, корупції та фінансових кіберзлочинів на ефективність і безпеку бізнес-середовища, засноване на аналізі індикаторів Doing Business. Дослідження охоплює дані за 2020 рік для 125 країн світу. В залежності від безпекових, бізнесових та фінансових факторів згруповано країни в три кластери, що дозволяє врахувати специфіку потенціалу країн у боротьбі з комплексними проявами ризиків фінансовій безпеці. Запропоновано науково-методичний підхід до виявлення підозрілих операцій з криптовалютами, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму та відмиванням незаконних доходів, з використанням байєсівського класифікатора – алгоритму машинного навчання, який дозволяє класифікувати дані криптотранзакцій з урахуванням апостеріорних ймовірностей виникнення подій. Для вимірювання регіональних корупційних ризиків в Україні розроблено авторську систему з 30 показників, які з одного боку, спираються на найбільш поширені наукові теорії та концепції, з іншого боку – є кількісними та якісними індикаторами, емпіричні значення яких для областей України доступні або у системі державного статистичного обліку, або у звітах авторитетних міжнародних компаній та фондів. На базі запропонованої системи поелементних показників сформовано інтегральний індикатор регіональних корупційних ризиків. Емпіричні розрахунки здійснено для всіх областей України та м. Київ за 2021 р. Побудовано систему панельних регресійних моделей, що досліджують вплив інтегрального показника фінансової прозорості органів місцевого самоврядування на соціально-економічні параметри. Це дає змогу обґрунтовано рекомендувати заходи для покращення прозорості управління фінансами на місцевому рівні. Отримані результати мають як теоретичне, так і практичне значення для підвищення ефективності заходів із запобігання корупції і фінансових злочинів, що сприяє зміцненню національної та регіональної фінансової безпеки в Україні. Registration Date 2025-07-17 popup.nrat_date 2025-07-17 Close