Search academic texts

Information × Registration Number 2110U001347, Article popup.category Technical Report Title popup.author popup.publication 01-01-2010 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50214 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description В роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінансовому моніторингу; створено засади побудови програмного комплексу із використанням розроблених методів. Практичне значення полягає в можливості широкого використання при здійсненні НБУ перевірок банків України з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. popup.nrat_date 2025-05-12 Close