Search academic texts

Information × Registration Number 2110U001667, Article popup.category Thesis Title popup.author popup.publication 01-01-2010 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62520 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description Україна не з власної волі залучилася до процесу боротьби з відмиванням брудних коштів. До 2002 року Україна належала до країн без механізму протидії “відмиванню” доходів, отриманих злочинним шляхом, яка б не дозволяла злочинцям вільно переносити свою діяльність із однієї країни в іншу. Внаслідок цього FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, створена 1989 року) було вжито контрзаходів у вигляді включення України до списку так званих некооперативних країн та територій. popup.nrat_date 2025-05-12 Close