Search academic texts

Information × Registration Number 2113U003135, Article popup.category Thesis Title popup.author popup.publication 01-01-2013 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59542 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description На мікрорівні (тобто на рівні окремого суб’єкта господарювання) легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, є джерелом прибутків і ризиків окремих суб’єктів. Саме тому під час дослідження процесів легалізації кримінальних доходів на макрорівні розглядається функція максимізації корисності особи, залученої до даного процесу. Згідно з традиційною теорією, власник фінансових активів розміщує їх відповідно до очікуваного прибутку та відповідних ризиків. У випадку особи, що легалізує кошти, отримані злочинним шляхом, очікуваний прибуток порівнюється з конфіденційністю (а саме з тим, що інформація про таку особу буде надана правоохоронним і податковим органам) як окремим фактором, а також імовірністю та суворістю застосування санкцій. popup.nrat_date 2025-05-12 Close