Search academic texts

Information × Registration Number 2113U003756, Article popup.category Розділ книги Title popup.author popup.publication 01-01-2013 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50104 popup.publisher ВВП "Мрія" ТОВ Description Автор характеризує основні чинники виникнення корупції, аналізує її взаємозв’язок з тіньовою економікою, зокрема визначає, що тіньова економіка у різних країнах має свої особливості, однак тісно пов’язана з національними господарськими моделями і ступенем зрілості ринкових відносин. Значна загроза для розвитку України вбачається у тіньовому секторі економіки у таких сферах господарської діяльності як кредитно-фінансова та банківська, де на сьогодні відбувається загрозливе збільшення кримінальних правопорушень. Характеризуються шляхи легалізації брудних коштів, та способи виявлення фактів легалізації таких доходів. Розглядається взаємодія правоохоронних та інших органів при виявленні фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. The author describes the main factors of corruption, analyze its relationship with the shadow economy, particularly specifies that the shadow economy in different countries is different, but closely related to national economic models and maturity of market relations. A significant threat to Ukraine's development is seen the shadow sector in the areas of economic activity as credit and finance and banking, which now is threatening increase in criminal offenses. Characterized ways of legalization of dirty money, and how to identify facts of legalization of income. Considered interaction of law enforcement and other authorities in detecting money laundering proceeds. popup.nrat_date 2025-05-12 Close