Search academic texts

Information × Registration Number 2120U006965, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2020 popup.source_user Державний податковий університет popup.source https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/3778 popup.publisher Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Description Дана характеристика правовому регулюванню фінансового моніторингу, визначені суб’єкти господарювання, на яких покладено обов’язок із виконання первинного фінансового моніторингу, сформульовано пропозиції до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». The author describes the legal regulation of financial monitoring, identifies business entities that are responsible for primary financial monitoring, and formulates proposals to the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction”. popup.nrat_date 2025-07-17 Close