Search academic texts

Information × Registration Number 2125U004037, Article popup.category Стаття Title The effectiveness of financial monitoring in the context of ensuring national security of the state: concepts and basic criteria (AI translated) popup.author Рєзнік Олег МиколайовичРубаненко А.М.Rieznik Oleh MykolaiovychRubanenko A.M. popup.publication 01-09-2025 popup.source_user Сумський державний університет popup.source https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/100631 popup.publisher Видавництво «І́СТИНА» Description У статті сформоване авторське бачення щодо трактування терміна «ефективність фінансового моніторингу» як здатності системи фінансового моніторингу своєчасно та результативно виявляти, запобігати й протидіяти фінансовим злочинам шляхом аналізу фінансових операцій, контролю за дотриманням законодавчих вимог і взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу. Здійснено класифікацію критеріїв ефективності фінансового моніторингу шляхом конкретизації показників результативності, доцільності та економічності. Сформульовано визначення поняття «критерії ефективності фінансового моніторингу». popup.nrat_date 2026-04-05 Close