Search academic texts

Information × Registration Number 0219U000724, 0118U000058 , R & D reports Title Risk-oriented approach to anti-money laundering, financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction popup.stage_title Head Kolodizіеv O. M., Registration Date 19-02-2019 Organization Kharkiv State University of Economics. The Department of Finance popup.description2 The object of the study is the process of money laundering, terrorist financing and proliferation of mass destruction weapons, and its subject - theoretical and methodological basis and practical recommendations of implementation the risk-oriented approach to ensure the counteraction to money laundering, terrorist financing and proliferation of mass destruction weapons. The goal of the research is to develop theoretical and methodological provisions and to formulate practical recommendations for finding models for assessment, control and effective risk management of counteraction of money laundering, terrorist financing and proliferation of mass destruction weapons. In order to achieve the goal of the research: for the first time, the basics of the concept of the formation of a risk-oriented system for combating money laundering, financing of terrorism and the proliferation of mass destruction weapons was developed; for the first time, the theoretical and methodological basis for implementation of mechanisms and models of risk control for clients of initial financial monitoring institutions was substantiated. The process of monitoring the stability of the banking system based on the use of causal analysis has been improved. The methodical approach to assessing the system of preventing and counteracting the legalization of doubtful incomes of the bank's clients is improved. The methodical approach to risk Assessment of The Bank's Involvement to Legalization of Questionable Income has been improved. The methodical tool for identification of money laundering risk in a bank with the use of criteria of financial stability has been developed. Product Description popup.authors Азізова Катерина Михайлівна Андрійченко Жанна Олегівна Ачкасова Світлана Анатоліївна Бачо Роберт Йосипович Боднар Катерина Юріївна Вейц Олександр Ігорович Внукова Наталія Миколаївна Воротинцев Михайло Михайлович Гонтар Дар'я Дмитрівна Горяник Олеся Вікторівна Дорохов Олександр Васильович Жуков Владлен Валерійович Жукова Ольга Кузьмівна Зінченко Єлизавета Василівна Зуєва Олександра Валерівна Козьменко Ольга Володимирівна Колодізєв Олег Миколайович Корнійчук Алла Сергіївна Коротка Наталія Сергіївна Коцюба Олена Володимирівна Кузькін Євген Юрійович Лебідь Олеся Вікторівна Лесик Віталій Олексійович Малярець Людмила Михайлівна Омельченко Оксана Ігорівна Плескун Інна Володимирівна Пономаренко Володимир Степанович Рац Ольга Миколаївна Середіна Ганна Вячеславівна Тітова Дар'я Вікторівна Ус Юлія Володимирівна Чмутова Ірина Миколаївна popup.nrat_date 2020-04-02 Close