Search academic texts

Information × Registration Number 0404U004949, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 22-12-2004 popup.evolution o Title Legal and organizational bases of banking activity in the system of measures of countering the money-laundering. Author Klimenko Andrey Alekseevich, popup.head Berlach Anatoliy Ivanovich popup.opponent Шкарупа Виктор Костянтинович popup.opponent Доля Людмила Миколаївна Description Дисертацію присвячено дослідженню правових та організаційних засад діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У праці визначається неефективність існуючого організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, який зумовлено системою нормативних актів. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази у зазначеній сфері. Дослідження містить ряд принципів та методик, за якими слід провадитися ідентифікація клієнтів банку, фінансовий моніторинг банківських операцій, перевірку та направлення узагальнених матеріалів Державним департаментом фінансового моніторингу тощо. Registration Date 2004-12-22 popup.nrat_date 2020-04-04 Close