Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0404U004949, Кандидатська дисертація На здобуття к.ю.н. Дата захисту 22-12-2004 Статус Запланована Назва роботи Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Здобувач Клименко Андрій Олексійович, Керівник Берлач Анатолій Іванович Опонент Шкарупа Виктор Костянтинович Опонент Доля Людмила Миколаївна Опис Дисертацію присвячено дослідженню правових та організаційних засад діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У праці визначається неефективність існуючого організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, який зумовлено системою нормативних актів. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази у зазначеній сфері. Дослідження містить ряд принципів та методик, за якими слід провадитися ідентифікація клієнтів банку, фінансовий моніторинг банківських операцій, перевірку та направлення узагальнених матеріалів Державним департаментом фінансового моніторингу тощо. Дата реєстрації 2004-12-22 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити