Search academic texts

Information × Registration Number 0405U003979, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 29-09-2005 popup.evolution o Title Improvement of national system of counteraction to money laundering, in intensification of integration process. Author Synyanskiy Sergiy Oleksandrovich, popup.head Lysenkov Yurij Mykhalovych popup.opponent Кальченко Тимур Валерійович popup.opponent Мокій Анатолій Іванович Description У дисертаційній роботі дано уточнене визначення поняття "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом". Доведено, що типологія засобів, які використовуються при наданні легального вигляду коштам, одержаним злочинним шляхом, повинна мати чотиримірну структуру. У дисертації викладена методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів. Надається класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Вперше розроблена методика оцінки ризику відмивання грошей на підприємствах фінансового сектору. Наведена структура програм протидії легалізації доходів на рівні конкретних Registration Date 2005-09-29 popup.nrat_date 2020-04-04 Close