Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 0405U003979, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 29-09-2005 Статус Запланована Назва роботи Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Здобувач Синянський Сергій Олександрович, Керівник Лисенков Юрій Михалович Опонент Кальченко Тимур Валерійович Опонент Мокій Анатолій Іванович Опис У дисертаційній роботі дано уточнене визначення поняття "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом". Доведено, що типологія засобів, які використовуються при наданні легального вигляду коштам, одержаним злочинним шляхом, повинна мати чотиримірну структуру. У дисертації викладена методика комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів. Надається класифікація критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Вперше розроблена методика оцінки ризику відмивання грошей на підприємствах фінансового сектору. Наведена структура програм протидії легалізації доходів на рівні конкретних Дата реєстрації 2005-09-29 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити
Дисертація кандидатська
Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Синянський Сергій Олександрович. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : к.е.н. : спец.. 08.05.01 - Світове господарство і міжнародні відносини : дата захисту 2005-09-29; Статус: Захищена; Українська академія зовнішньої торгівлі. – , 0405U003979.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-15


Роздрукувати цю сторінку