Search academic texts

Information × Registration Number 0407U004899, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 02-11-2007 popup.evolution o Title Initial financial monitoring in banks of Ukraine as way of the prevention (warning) of legalization ("washing up") the incomes received in the criminal way Author Chunihina Ludmila Mykolaivna, popup.head Zakaluyk A.P. popup.opponent Попович В.М. popup.opponent Бурдін В.М. Description Дисертація присвячена проблемі становлення первинного фінансового моніторингу як засобу запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджується взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами, визначена кримінологічна функція первинного фінансового моніторингу, її поняття, сутність, принципи та умови реалізації в процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі досліджено низку правових та організаційних проблем застосування антилегалізаційного законодавства в Україні. Registration Date 2007-11-02 popup.nrat_date 2020-04-04 Close