Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 0407U004899, Кандидатська дисертація На здобуття к.ю.н. Дата захисту 02-11-2007 Статус Запланована Назва роботи Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом Здобувач Чуніхіна Людмила Миколаївна, Керівник Закалюк А.П. Опонент Попович В.М. Опонент Бурдін В.М. Опис Дисертація присвячена проблемі становлення первинного фінансового моніторингу як засобу запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджується взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами, визначена кримінологічна функція первинного фінансового моніторингу, її поняття, сутність, принципи та умови реалізації в процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі досліджено низку правових та організаційних проблем застосування антилегалізаційного законодавства в Україні. Дата реєстрації 2007-11-02 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити
Дисертація кандидатська
Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом
8
Чуніхіна Людмила Миколаївна. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом : к.ю.н. : спец.. 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право : дата захисту 2007-11-02; Статус: Захищена; Київський національний університет внутрішніх справ МВС України. – , 0407U004899.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-18


Роздрукувати цю сторінку