Search academic texts

Information × Registration Number 0409U003799, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 14-10-2009 popup.evolution o Title Criminal-Legal Counteraction to Violations of Legislation of Ukraine on Financial Monitoring Author Starovojtova Uliya Gennadiivna, popup.head Benickij Andrij Serhiyovych popup.opponent Хавронюк Микола Іванович popup.opponent Берзін Павло Сергійович Description Дисертація являє собою комплексне дослідження кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг. У роботі розглянуто систему міжнародно-правових норм, які закріплюють основні положення стратегії протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досліджено соціально-правові підстави й принципи криміналізації умисного порушення вимог антилеґаліза-ційного законодавства, визначено родовий та безпосередні об'єкти злочинів, передба-чених ст. 209-1 КК України, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони складів цих злочинних діянь, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак, висвітлено співвідношення умисних порушень вимог антилеґалізаційного законодавства із суміжними складами злочинів, а також адміністративними проступками, передбаченими ст. 166-9 КУпАП. За результатами дослідження сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК України та ст. 166-9 КУпАП, а також положень реґулятивного законодавства. Registration Date 2009-10-14 popup.nrat_date 2020-04-04 Close