Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0409U003799, Кандидатська дисертація На здобуття к.ю.н. Дата захисту 14-10-2009 Статус Запланована Назва роботи Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг Здобувач Старовойтова Юлія Геннадіївна, Керівник Беніцький Андрій Сергійович Опонент Хавронюк Микола Іванович Опонент Берзін Павло Сергійович Опис Дисертація являє собою комплексне дослідження кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг. У роботі розглянуто систему міжнародно-правових норм, які закріплюють основні положення стратегії протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досліджено соціально-правові підстави й принципи криміналізації умисного порушення вимог антилеґаліза-ційного законодавства, визначено родовий та безпосередні об'єкти злочинів, передба-чених ст. 209-1 КК України, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони складів цих злочинних діянь, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак, висвітлено співвідношення умисних порушень вимог антилеґалізаційного законодавства із суміжними складами злочинів, а також адміністративними проступками, передбаченими ст. 166-9 КУпАП. За результатами дослідження сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК України та ст. 166-9 КУпАП, а також положень реґулятивного законодавства. Дата реєстрації 2009-10-14 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити