Кандидатська дисертація. Возняковська Крістіна Анатоліївна. Господарсько-правовы засоби протидыъ легалызацыъ доходыв, одержаних злочинним шляхом

Registration Number

0413U000402, Candidate dissertation

Status

к.ю.н.

Date

25-01-2013

popup.evolution

.

Title

The Economic Law Measures for Counteractions to Legalization of the Proceeds from Crime

Author

Vozniakovska Kristina Anatoliyivna,

popup.head Pidtserkovnyj Oleg Petrovych
popup.opponent Латковська Тамара Анатоліївна
popup.opponent Чайковська Валентина Володимирівна

popup.rada

National university "Odessa Academy of Law"

Description

Дисертація присвячена дослідженню специфіки господарсько-правових засобів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У роботі здійснено комплексне господарсько-правове дослідження явища легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ролі господарського права у врегулюванні відносин щодо запобігання та протидії легалізації цих доходів. Проаналізовано співвідношення кримінально-правових та господарсько-правових заходів у цій сфері. Пояснюється господарсько-правова природа фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів. Зроблені пропозиції до законодавства щодо реєстрації суб’єктів господарювання, визнання недійсними правочинів щодо легалізації «брудних» коштів, уведення обліку господарських операцій платників податків усіх категорій. Особлива увага приділена співвідношенню заходів щодо протидії тіньовій економіки та легалізації «брудних» коштів. Зроблено висновок про необхідність узгодження публічних потреб щодо запобігання проникненню «брудних» коштів в економіку, виявлення, встановлення обставин і розслідування злочинів, із потребами держави, суб’єктів господарювання й інвесторів на оперативне та ефективне використання власності, здійснення фінансово-господарських операцій та дозвільно-реєстраційних процедур, що забезпечують економічний розвиток.

Registration Date

2013-02-12

popup.nrat_date

2020-04-04 / 2026-06-30