Search academic texts

Information × Registration Number 0413U002129, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 22-03-2013 popup.evolution o Title The national system of financial monitoring in Ukraine Author Kuryshko Aleksandr, popup.head Leonov Serhii popup.opponent Грушко Віктор Іванович popup.opponent Синюгіна Наталія Вікторівна Description У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження фінансового моніторингу, досліджено концептуальні основи формування національної системи фінансового моніторингу, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб'єктами національної системи фінансового моніторингу України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах легалізації злочинних доходів, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розроблено економетричну модель оцінювання ризику участі страхувальника в процесах легалізації злочинних доходів через страхову компанію. Registration Date 2013-03-22 popup.nrat_date 2020-04-04 Close