Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0413U002129, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 22-03-2013 Статус Запланована Назва роботи Національна система фінансового моніторингу в Україні Здобувач Куришко Олександр Олександрович, Керівник Лєонов Сергій Вячеславович Опонент Грушко Віктор Іванович Опонент Синюгіна Наталія Вікторівна Опис У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження фінансового моніторингу, досліджено концептуальні основи формування національної системи фінансового моніторингу, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб'єктами національної системи фінансового моніторингу України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах легалізації злочинних доходів, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розроблено економетричну модель оцінювання ризику участі страхувальника в процесах легалізації злочинних доходів через страхову компанію. Дата реєстрації 2013-03-22 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити