Search academic texts

Information × Registration Number 0413U002602, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 29-03-2013 popup.evolution o Title Characteristics of investigation of money and property legalization (laundering) gained from fictive export operations by private companies in Ukraine Author Klynchuk Igor, popup.head Lysenko Vladimir popup.opponent Назаров Віктор Володимирович popup.opponent Весельський Віктор Казимирович Description У дисертації здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом проведення фіктивних експортних операцій. Проведено криміналістичну класифікацію слідів злочину, особи злочинця. Розкрито зміст основних способів (технологій) легалізації доходів, одержаних шляхом проведення фіктивних експортних операцій, з використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Запропоновано комплекс заходів із виявлення та фіксації дій, спрямованих на легалізацію злочинних доходів. Registration Date 2013-03-29 popup.nrat_date 2020-04-04 Close