Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 0413U002602, Кандидатська дисертація На здобуття к.ю.н. Дата захисту 29-03-2013 Статус Запланована Назва роботи Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій Здобувач Клинчук Ігор Володимирович, Керівник Лисенко Володимир Володимирович Опонент Назаров Віктор Володимирович Опонент Весельський Віктор Казимирович Опис У дисертації здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом проведення фіктивних експортних операцій. Проведено криміналістичну класифікацію слідів злочину, особи злочинця. Розкрито зміст основних способів (технологій) легалізації доходів, одержаних шляхом проведення фіктивних експортних операцій, з використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Запропоновано комплекс заходів із виявлення та фіксації дій, спрямованих на легалізацію злочинних доходів. Дата реєстрації 2013-03-29 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити
Дисертація кандидатська
Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій
5
Клинчук Ігор Володимирович. Особливості розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при здійсненні фіктивних експортних операцій : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : дата захисту 2013-03-29; Статус: Захищена; Національний університет державної податкової служби України. – , 0413U002602.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-15


Роздрукувати цю сторінку