Search academic texts

Information × Registration Number 0413U003264, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 15-05-2013 popup.evolution o Title Legal and organizational foundations of financial monitoring in notarial activities Author Drana Irina, popup.head Korustin Oleksandr popup.opponent Ковальчук Андрій Трохимович popup.opponent Гавдьо Юрій Романович Description У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних та джерел чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Метою адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у зазначеній сфері визначено створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо відмивання фінансові операції для з'ясування зв'язку правочинів із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Registration Date 2013-05-15 popup.nrat_date 2020-04-04 Close