Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 0413U003264, Кандидатська дисертація На здобуття к.ю.н. Дата захисту 15-05-2013 Статус Запланована Назва роботи Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності Здобувач Драна Ірина Валентинівна, Керівник Користін Олександр Євгенійович Опонент Ковальчук Андрій Трохимович Опонент Гавдьо Юрій Романович Опис У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних та джерел чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Метою адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у зазначеній сфері визначено створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо відмивання фінансові операції для з'ясування зв'язку правочинів із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дата реєстрації 2013-05-15 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити
Дисертація кандидатська
Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності
5
Драна Ірина Валентинівна. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності : к.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : дата захисту 2013-05-15; Статус: Захищена; Національна академія внутрішніх справ. – , 0413U003264.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-16


Роздрукувати цю сторінку