Search academic texts

Information × Registration Number 0417U003087, Candidate dissertation Status к.ю.н. Date 29-05-2017 popup.evolution o Title The investigation of legalization (laundering) of proceeds of criminally obtained Author Khalin Oleh Valeriiovych, popup.head Lukashevych Vitalii Hryhorovych popup.opponent Лук'янчиков Євген Дмитрович popup.opponent Ахтирська Наталія Миколаївна Description У дисертації здійснено комплексне дослідження з метою розв'язання низки теоретичних і практичних проблемних питань щодо виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Установлено й проаналізовано особливості вибору моменту та визначення особливостей початкового етапу досудового розслідування. Вдосконалено криміналістичну характеристику (включено юридичну особу), типізовано способи вчинення цього виду злочину, систематизовано типові сліди злочину. Узагальнено типові слідчі ситуації початку розслідування та визначено основні напрями досудового розслідування. Запропоновано практичні рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових дій; застосування спеціальних знань під час розслідування. Registration Date 2017-05-29 popup.nrat_date 2020-04-03 Close