Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0417U003087, Кандидатська дисертація На здобуття к.ю.н. Дата захисту 29-05-2017 Статус Запланована Назва роботи Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Здобувач Халін Олег Валерійович, Керівник Лукашевич Віталій Григорович Опонент Лук'янчиков Євген Дмитрович Опонент Ахтирська Наталія Миколаївна Опис У дисертації здійснено комплексне дослідження з метою розв'язання низки теоретичних і практичних проблемних питань щодо виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Установлено й проаналізовано особливості вибору моменту та визначення особливостей початкового етапу досудового розслідування. Вдосконалено криміналістичну характеристику (включено юридичну особу), типізовано способи вчинення цього виду злочину, систематизовано типові сліди злочину. Узагальнено типові слідчі ситуації початку розслідування та визначено основні напрями досудового розслідування. Запропоновано практичні рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових дій; застосування спеціальних знань під час розслідування. Дата реєстрації 2017-05-29 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити