Search academic texts

Information × Registration Number 0511U000814, Doctoral dissertation Status д.ю.н. Date 22-10-2011 popup.evolution o Title Financial and Legal Regulation of Banking Activity in Ukraine in the Sphere of Preventing and Counteracting Legalization (Money Laundering) of Incomes Received in the Criminal Way Author Symovian Sarkis Vagramovych, popup.head Getmanets Olga Petrivna popup.opponent Савченко Леся Анатоліївна popup.opponent Коломоєць Тетяна Олександрівна popup.opponent Синявська Олена Юхимівна Description Дисертацію присвячено дослідженню проблеми запобігання використанню банківських установ України з метою легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. У дослідженні аналізуються положення українського та зарубіжного законодавства, а також нормативні документи міжнародного рівня, що стосуються заходів запобігання та протидії легалізації кримінальних коштів. Враховуючи досліджені законодавчі положення та наукові результати, отримані іншими вченими-правознавцями, було надано визначення поняття "фінансовий моніторинг" як методу банківського контролю. Визначені заходи фінансового моніторингу, які є в розпорядженні банківської системи в Україні. Registration Date 2011-10-22 popup.nrat_date 2020-04-04 Close