Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0511U000814, Докторська дисертація На здобуття д.ю.н. Дата захисту 22-10-2011 Статус Запланована Назва роботи Фінансово-правове регулювання діяльності банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Здобувач Cимов'ян Саркіс Ваграмович, Керівник Гетманець Ольга Петрівна Опонент Савченко Леся Анатоліївна Опонент Коломоєць Тетяна Олександрівна Опонент Синявська Олена Юхимівна Опис Дисертацію присвячено дослідженню проблеми запобігання використанню банківських установ України з метою легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом. У дослідженні аналізуються положення українського та зарубіжного законодавства, а також нормативні документи міжнародного рівня, що стосуються заходів запобігання та протидії легалізації кримінальних коштів. Враховуючи досліджені законодавчі положення та наукові результати, отримані іншими вченими-правознавцями, було надано визначення поняття "фінансовий моніторинг" як методу банківського контролю. Визначені заходи фінансового моніторингу, які є в розпорядженні банківської системи в Україні. Дата реєстрації 2011-10-22 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити