Search academic texts

Information × Registration Number 0525U000286, Doctoral dissertation Status Доктор економічних наук Date 13-06-2025 popup.evolution o Title Risk-based approach to the regulation of digital asset turnover in the field of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Author Tetiana L. Dmytrenko, Кандидат економічних наук popup.advisor Tetiana Iefymenko popup.opponent Volodymyr Mishchenko popup.opponent Leonid Dolinskyi popup.opponent Yuliia Kovalenko Description Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних засад ризик-орієнтованого підходу (РОП) обороту цифрових активів (ЦА) у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Об’єктом дослідження є фінансові процеси, що виникають у процесі обігу ЦА у контексті ПВК/ФТ. Метою дисертаційної роботи є поглиблення таких засад, а також розроблення практичних рекомендацій з впровадження РОП до державного регулювання цієї сфери. Методи дослідження: діалектичний метод пізнання; метод експертних оцінок і прогнозів; кваліфікація і квантифікація, Баєсові мережі; графічного аналізу, економіко-математичного та гравітаційного моделювання, методи SEER та логічного узагальнення. Уперше надано авторське визначення сутності РОП до регулювання обігу ЦА у сфері ПВК/ФТ, що полягає в забезпеченні систематичної оцінки ризиків використання ЦА у операціях ВК та маніпулювання віртуальними активами (ВА) уповноваженими державними органами, учасниками обігу ЦА, а також застосуванні сукупності методів фінансового контролю за їхнім обігом з метою виявлення злочинних операцій; розроблено концепцію визначення ризику використання ВА у злочинних схемах ВК/ФТ за методом експертних оцінок; класичні теорії ризику застосовані для розроблення поетапного механізму оцінки ризиків використання ЦА у ВК/ФТ; запропоновано інноваційний механізм процедур ідентифікації, верифікації, РОП у сфері ПВК/ФТ через інтегрований підхід до обмінних операцій криптоактивів на CBDC. Удосконалено визначення «цифрові активи»; обґрунтування ефективності розроблення секторальної оцінки ризику використання ЦА у ВК/ФТ; концепцію оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ шляхом розширення критеріїв високоризикових фінансових інструментів та формування механізмів зниження таких ризиків. Дістали подальшого розвитку застосування новітніх методів управління та механізмів публічно-приватного партнерства; впровадження в освітній процес інтегрованої моделі цифрової та фінансової інклюзії. Результати дослідження використані у діяльності підприємств та організацій. Сферою використання авторських пропозицій є підприємства та організації. Registration Date 2025-06-05 popup.nrat_date 2025-06-05 Close