Registration Number
0525U000286, Doctoral dissertation
Status
Доктор економічних наук
Date
13-06-2025
popup.evolution
o
Чому дисертація має статус "Запланована"?
Title
Risk-based approach to the regulation of digital asset turnover in the field of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing
Author
Tetiana L. Dmytrenko, Кандидат економічних наук
popup.advisor Tetiana Iefymenko
popup.opponent Volodymyr Mishchenko
popup.opponent Leonid Dolinskyi
popup.opponent Yuliia Kovalenko
popup.rada
State Educational Institution "Academy of Financial Management"
Description
Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних засад ризик-орієнтованого підходу (РОП) обороту цифрових активів (ЦА) у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Об’єктом дослідження є фінансові процеси, що виникають у процесі обігу ЦА у контексті ПВК/ФТ. Метою дисертаційної роботи є поглиблення таких засад, а також розроблення практичних рекомендацій з впровадження РОП до державного регулювання цієї сфери. Методи дослідження: діалектичний метод пізнання; метод експертних оцінок і прогнозів; кваліфікація і квантифікація, Баєсові мережі; графічного аналізу, економіко-математичного та гравітаційного моделювання, методи SEER та логічного узагальнення. Уперше надано авторське визначення сутності РОП до регулювання обігу ЦА у сфері ПВК/ФТ, що полягає в забезпеченні систематичної оцінки ризиків використання ЦА у операціях ВК та маніпулювання віртуальними активами (ВА) уповноваженими державними органами, учасниками обігу ЦА, а також застосуванні сукупності методів фінансового контролю за їхнім обігом з метою виявлення злочинних операцій; розроблено концепцію визначення ризику використання ВА у злочинних схемах ВК/ФТ за методом експертних оцінок; класичні теорії ризику застосовані для розроблення поетапного механізму оцінки ризиків використання ЦА у ВК/ФТ; запропоновано інноваційний механізм процедур ідентифікації, верифікації, РОП у сфері ПВК/ФТ через інтегрований підхід до обмінних операцій криптоактивів на CBDC. Удосконалено визначення «цифрові активи»; обґрунтування ефективності розроблення секторальної оцінки ризику використання ЦА у ВК/ФТ; концепцію оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ шляхом розширення критеріїв високоризикових фінансових інструментів та формування механізмів зниження таких ризиків. Дістали подальшого розвитку застосування новітніх методів управління та механізмів публічно-приватного партнерства; впровадження в освітній процес інтегрованої моделі цифрової та фінансової інклюзії. Результати дослідження використані у діяльності підприємств та організацій. Сферою використання авторських пропозицій є підприємства та організації.
Registration Date
2025-06-05
popup.nrat_date
2025-06-05 / 2026-07-01
