Registration Number
0820U100120, PhD dissertation
Status
Доктор філософії
Date
18-12-2019
popup.evolution
.
Title
Prevention and Counteracting the Laundering the Proceeds of Corruption by Politically Exposed Persons: Administrative Rules and Regulations
Author
Shevchenko Mykhailo Viktorovych,
popup.head Kolomoyetsʹ Tetyana O.
popup.opponent Drozd Oleksii Yuriiovych
popup.opponent Mykolenko Oleksandr Ivanovych
popup.review Pyrozhkova Yuliia Volodymyrivna
popup.review Sharaia Anna Anatoliivna
popup.rada
Zaporizhzhia National University
Description
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – вдосконалення теоретико-правового та законодавчого підґрунтя організації та функціонування системи адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами. Обґрунтовано те, що має місце симбіотичний взаємозв’язок між корупцією та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, безпосередніми виявами якого є необхідність використання схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, для користування корупційними доходами із мінімальним ризиком виявлення їх корупційного походження та кримінального переслідування корумпованого публічного службовця за фактами вчинення відповідних предикатних корупційних злочинів, а також те, що значна частина загального обсягу доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо яких вживаються заходи для їх відмивання, є наслідком вчинення корупційних злочинів.
Registration Date
2020-07-24
popup.nrat_date
2020-08-10 / 2026-06-30
