Search academic texts

Information × Registration Number 0825U001982, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 05-07-2025 popup.evolution o Title The International Legal Regulation of Combatting Money Laundering Author Svitlana Dzhevaga-Tretiakova, popup.head Olena Surilova popup.opponent Andrii M. Babenko popup.opponent Svitlana Karvatska popup.review Malvina Hrushko popup.review Kateryna Manuilova Description Дисертаційне дослідження присвячене актуальному завданню науки міжнародного права – дослідженню правових основ протидії відмиванню грошей в міжнародному праві, виявленню особливостей системи договорів про протидію відмиванню грошей та практичних можливостей її застосування в Україні. Досліджується походження поняття відмивання грошей, що походить з практик злочинних угрупувань США, які використовували легальні види діяльності для прикриття незаконних активностей. Саме в США цей термін почав вживатися в юридичній площині в судових рішеннях для позначення махінацій з грошима, спрямованих на приховання факту їхнього злочинного походження. Досліджуються три стадії процесу відмивання грошей: приховання, переміщення та інтеграція. Показується, що відмивання коштів є самостійним кримінальним правопорушенням, що є похідним від іншого правопорушення – предикатного злочину. Демонструється, що відмивання грошей може здійснюватися самими злочинцями чи третьою стороною. Зазначається, що відмиті гроші можуть використовуватися для фінансування іншої злочинної діяльності. Registration Date 2025-05-28 popup.nrat_date 2025-05-28 Close