Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0825U001982, Дисертація доктора філософії На здобуття Доктор філософії Дата захисту 05-07-2025 Статус Запланована Назва роботи Міжнародно-правове регулювання протидії відмиванню грошей Здобувач ДЖЕВАГА-ТРЕТЬЯКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА, Керівник Сурілова Олена Олексіївна Опонент Бабенко Андрій Миколайович Опонент Карвацька Світлана Богданівна Рецензент Грушко Мальвіна Валеріївна Рецензент Мануїлова Катерина Вікторівна Опис Дисертаційне дослідження присвячене актуальному завданню науки міжнародного права – дослідженню правових основ протидії відмиванню грошей в міжнародному праві, виявленню особливостей системи договорів про протидію відмиванню грошей та практичних можливостей її застосування в Україні. Досліджується походження поняття відмивання грошей, що походить з практик злочинних угрупувань США, які використовували легальні види діяльності для прикриття незаконних активностей. Саме в США цей термін почав вживатися в юридичній площині в судових рішеннях для позначення махінацій з грошима, спрямованих на приховання факту їхнього злочинного походження. Досліджуються три стадії процесу відмивання грошей: приховання, переміщення та інтеграція. Показується, що відмивання коштів є самостійним кримінальним правопорушенням, що є похідним від іншого правопорушення – предикатного злочину. Демонструється, що відмивання грошей може здійснюватися самими злочинцями чи третьою стороною. Зазначається, що відмиті гроші можуть використовуватися для фінансування іншої злочинної діяльності. Дата реєстрації 2025-05-28 Додано в НРАТ 2025-05-28 Закрити