Registration Number
0826U001614, PhD dissertation
Status
Доктор філософії
Date
23-06-2026
popup.evolution
.
Title
Investigation of Forgery of Documents Submitted for the State Registration of a Legal Entity and Individual Entrepreneurs
Author
Bohdan V. Khyzhnyi,
popup.head Yulia V. Sukhomlyn
popup.opponent Vlada O. Husieva
popup.opponent OLENA А. SAMOILENKO
popup.review Andrii O. Antoshchuk
popup.review Olga Y. Khakhutsyak
popup.rada
National Academy of Internal Affairs
Description
У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в умовах сучасного стану кримінального процесуального законодавства та правозастосовної практики.
Аргументовано, що під час формування методики розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців встановлюються різні специфічні закономірності, що визначають особливості виявлення, збирання, фіксації, дослідження та оцінки доказів; організацію й планування розслідування; тактику проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено, що розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців – це система наукових відомостей предмет якої обумовлений криміналістичною характеристикою про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості й розроблення на її основі праксеологічних рекомендацій розслідування, зміст якого визначають пошуково-пізнавальні процеси з урахуванням тактичних завдань, а спрямованість і послідовність проведення процесуальних дій залежить від ситуацій на початку розслідування.
Криміналістична характеристика підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – це основний структурний елемент інформаційно-пізнавальної моделі криміналістичної методики, який містить найбільш важливі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 205-1 Кримінального кодексу України, зокрема щодо предмету протиправного посягання; способів вчинення; слідової картини; особи- правопорушника.
Встановлено, що основними елементами криміналістичної характеристики підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців є: 1) предмет протиправного посягання; 2) способи вчинення; 3) слідова картина; 4) відомості про особу правопорушника. З’ясовано, що предметом протиправного посягання можуть бути документи, які подаються для державної реєстрації та пов’язані із цим інші документи.
Виокремлено способи вчинення протиправних дій, передбачених
ст. 205-1 Кримінального кодексу України: а) внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей; б) умисне подання для проведення реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця документів, які містять завідомо неправдиві відомості; в) складання документів державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця; г) видача неправдивих документів, що посвідчують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
Встановлено типовий перелік об’єктів, які зберігають інформацію про подію кримінального правопорушення: 1) документи на створення суб’єкта підприємницької діяльності (реєстраційні); 2) предмети (печатки, штампи, зразки бланків тощо); 3) електронні носії інформації (системні блоки комп’ютерів, жорсткі та гнучкі магнітні диски, лазерні диски тощо); 4) пам’ять людей (ідеальні сліди).
Виявлено проблемні аспекти, які об’єктивно ускладнюють процес розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців до яких віднесено: недосконалість чинного кримінального законодавства; неналежний рівень взаємодії правоохоронних органів та обміну інформацією; корупційні вияви та протидія зацікавлених осіб; потреба одночасного проведення комплексу процесуальних дій.
Виходячи із предмету доказування, елементи якого визначено в ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, сформовано обставини, які підлягають встановленню у вказаній категорії кримінальних правопорушень: 1) назва суб’єкта господарювання; посадові особи, засновники суб’єктів підприємницької діяльності; адреса реєстрації; наявність пояснення посадових осіб, засновників; реєстраційну дію, яка була проведена шляхом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців та інші наявні факти; 2) визначення характеру й розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 3) виявлення та закріплення слідів кримінального правопорушення (дослідження різних категорій документів); 4) встановлення зв’язків з іншими правопорушеннями (всіма епізодами протиправної діяльності, ознаками споріднених і супутніх кримінальних правопорушень).
Registration Date
2026-05-13
popup.nrat_date
2026-05-13 / 2026-07-02
