Search academic texts

Information × Registration Number 2107U000959, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2007 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54627 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description В статті розглянуті питання адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема відповідальних працівників банківських установ, за порушення ними вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Автор вказує на недоліки законодавчої конструкції cm. 209-1 Кримінального кодексу України та вносить пропозиції щодо вдосконалення норм діючого законодавства у зазначеній сфері з урахуванням вимог міжнародних стандартів. The article covers the issues of administrative responsibility and criminal liability for breaking the national legislation on preventing money laundering and terrorist financing by persons responsible for financial monitoring, especially the employees of bank institutions. Recommendations for the legislation herein are proposed. popup.nrat_date 2025-05-12 Close