Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2107U000959, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Відповідальність працівників банку за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму Автор Дата публікації 01-01-2007 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54627 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис В статті розглянуті питання адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема відповідальних працівників банківських установ, за порушення ними вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Автор вказує на недоліки законодавчої конструкції cm. 209-1 Кримінального кодексу України та вносить пропозиції щодо вдосконалення норм діючого законодавства у зазначеній сфері з урахуванням вимог міжнародних стандартів. The article covers the issues of administrative responsibility and criminal liability for breaking the national legislation on preventing money laundering and terrorist financing by persons responsible for financial monitoring, especially the employees of bank institutions. Recommendations for the legislation herein are proposed. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити